В Москве женщина пыталась вывести за границу миллиард рублей

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники ФСБ и полиции перекрыли незаконный канал вывода денег из России за рубеж, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк .

Предполагаемым организатором нелегальной схемы стала 34-летняя женщину, она задержана и находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк , злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

Общая сумма денег, выведенных за пределы страны за три года, превысила миллиард рублей.

В московском регионе и в Санкт-Петербурге прошли десятки обысков, изъято более 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около сотни электронных ключей от системы "Банк-Клиент", персональные компьютеры, на которых изготавливались поддельные документы, а также свыше 23 миллионов рублей.

Идет предварительное расследование.

Источник

Предложить новость