В Новороссийске за операцию с валютой будут судить генерального директора
Руководителя новороссийского предприятия обвиняют в совершении незаконных валютных операций.
Руководителя новороссийского предприятия обвиняют в совершении незаконных валютных операций.
shutterstock.comВесьма внушительная сумма – около 520 тысяч долларов США — была переведена новороссийцем за границу. Расследование уголовного дела уже завершено. Генеральный директор одной из новороссийских компаний ответит по статье за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Руководитель заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку строительных материалов – ламината и кафельной плитки.
Но, используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, обвиняемый перечислил на банковский счет нерезидента почти 520 тысяч долларов США. В народе эта схема имеет более простое название – «отмывание» денег.
За это начальник может лишиться свободы на срок до 5 лет.
Виктория НиколаенкоПоследние новости
Сочи возглавил рейтинг городов страны по качеству жизни
Федеральный рейтинг составлен экспертами Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по итогам первого квартала 2025 года.
В Новороссийске провели субботу с пользой — прошли «10 тысяч шагов к жизни»!
05 апреля, в преддверии Дня здоровья, в Новороссийске прошла акция «10 тысяч шагов к жизни».
В Новороссийске продолжается ликвидация возгорания на мусорном полигоне
Как сообщил 05 апреля Оперштаб Краснодарского края, по состоянию на 12:00 площадь подслойного тления составляет 400 кв.
Участники Всероссийской профильной казачьей смены «Атаманы XXI века» побывали на экскурсии в городе-герое Новороссийске
Одним из самых ярких и запоминающихся событий второй недели Всероссийской профильной казачьей смены «Атаманы XXI века» для ее участников станет экскурсия в город-герой Новороссийск.